चीन के लोन एप मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी, छोटी रकद देकर होती थी बड़ी वसूली, अपनाते थे ये हथकंडा

डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि हरप्रीत और पंकज ने अपने ठिकाने हरिद्वार में बनाये हुए थे. इन दोनों ने खुलासा किया कि ये लोग चीन में बैठे अपने आका अकीरा और एमी के लिए काम करते हैं.

चीन के लोन एप के माध्यम से लोगों के साथ ठगी और जबरन वसूली करने के मामले में दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट और स्पेशल सेल ने दो और गिरफ्तारी की हैं. ये दोनों ही खुद को मैनेजर के तौर पर दर्शाया करते थे और रिकवरी के लिए किस तरीके से, किस को, कैसे परेशान करना है ये सारी प्लानिंग इन दोनों की ही रहती थी. इतना ही नहीं पुलिस का ये भी दावा है कि इन दोनों आरोपियों का सीधा संपर्क चीन में बैठे एप के मुख्य संचालन कर्ताओं से था और उन्हीं के इशारे पर पूरा गिरोह काम करता था. आरोपियों के नाम हरप्रीत सिंह और पंकज है.

डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि हरप्रीत और पंकज ने अपने ठिकाने हरिद्वार में बनाये हुए थे. इन दोनों ने खुलासा किया कि ये लोग चीन में बैठे अपने आका अकीरा और एमी के लिए काम करते हैं. पुलिस को हरप्रीत और पंकज का सुराग दीपक कुमार और सुमित से मिला था, जिन्हें इसी मामले में पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.

रविवार को ही आईएफएसओ यूनिट ने ये जानकारी दी थी कि चीनी एप से ठगी और जबरन वसूली के आरोप में 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है. ये गैंग लोन लेने वालों को बदनाम करने के नाम पर डराते धमकाते थे. पुलिस को इस गैंग के चीनी मास्टरमाइंड का भी पता चल चुका है, जो चीन में बैठे हैं. पुलिस का दावा है कि भारत में चीनी गैंग के लिए काम करने वाले ये आरोपी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अपने चीनी आका को रकम पहुंचाया करते थे.

इस गैंग की मोड्स ओपरेंडी ये है कि एप के माध्यम से लोन दिया जाता है, जो छोटी रकम का होता है, लेकिन उसके बदले में कई गुना रुपया वसूला जाता है. जो लोग रकम नहीं चुका पाते हैं या फिर लोन की रकम से ज्यादा पैसा देने से मना करते हैं तो उनके फोटो को मॉर्फ़ कर के अश्लील बनाया जाता था. फिर उनके रिश्तेदारों को भी फोन करके परेशान किया जाता था. पुलिस ने यह भी दावा किया है कि हमारे कई भारतीय नागरिकों के पर्सनल डाटा चीन तक पहुंच चुका है. ये सब चीनी लोन एप की वजह से हुआ है.

घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब ऐप की शिकार दिल्ली की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोग उसे पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं।

महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसने कैश एडवांस ऐप से कर्ज लिया था और पैसे वापस कर दिए थे।

लेकिन बाद में, उसे कुछ लोगों से पैसे के लिए फोन आने लगे, जिन्होंने उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और यहां तक ​​कि उसके परिवार और दोस्तों को उसकी मॉर्फ्ड तस्वीरें भी भेज दीं।

पुलिस के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि एक आरोपी ने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की तस्वीर का इस्तेमाल किया।

महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और कथित लेन-देन के पैसे का पता लगाया गया।

पुलिस को क्या पता चला

दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने रैकेट का भंडाफोड़ किया है।पुलिस के अनुसार, जबरन वसूली का पैसा चीन, हांग लांग और दुबई के खातों में क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भेजा गया था।

उन्होंने कहा कि आठ आरोपियों को दिल्ली, जोधपुर, गुरुग्राम और देश के अन्य हिस्सों से गिरफ्तार किया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह पाया गया कि पैसा बालाजी टेक्नोलॉजी के नाम से खोले गए एक चालू खाते में स्थानांतरित किया जा रहा था, जो एक मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान थी, जिसके मालिक रोहित कुमार थे।

पुलिस ने पाया कि खाते का इस्तेमाल केवल 15 दिनों में अन्य खातों में लगभग 8.45 करोड़ रुपये की फ़नल करने के लिए किया गया था।
उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर पुलिस ने ऐसे 25 और खातों की पहचान की और उन्हें सील कर दिया।

इसके बाद, 13 मार्च को पीतमपुरा और रोहिणी में छापे मारे गए, जहां से पुलिस ने घोटाले में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस उपायुक्त (आईएफएसओ) केपीएस मल्होत्रा ​​ने कहा।

आरोपियों की पहचान रोहित कुमार, विविध कुमार, पुनीत और मनीष के रूप में हुई है। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल व अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाद में, दो और आरोपियों, पुनीत कुमार नाम के एक व्यक्ति और एक महिला, जो अज्ञात बनी हुई है, को एक कृष्णा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसे पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना गया था।

पुलिस ने बताया कि कृष्णा को 14 मार्च को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था।भारत में मास्टरमाइंड कृष्णा ने एक चीनी नागरिक को सभी बैंक खाते प्रदान किए। यह पता चला था कि सभी जबरन वसूली के पैसे उसके द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से चीन भेजे जा रहे थे।

तीन चीनी नागरिकों के क्रिप्टो खातों की पहचान की गई है, "अधिकारी ने कहा। बाद में, पुलिस ने गुरुग्राम से एक अन्य आरोपी सुमित को गिरफ्तार किया।

सुमित ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर प्राप्त एक नंबर के जरिए व्हाट्सएप कॉल करने का ऑपरेशन चलाया।जब पूछताछ की गई, तो वह पुलिस को एक अन्य आरोपी कार्तिक पांचाल के पास ले गया, जिसे उसने ऑपरेशन के टीम लीडर के रूप में पहचाना।पुलिस ने बताया कि पांचाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

मल्होत्रा ​​ने कहा, "हमने पाया कि पांचाल कॉल करने वालों की एक टीम चला रहा था जो कर्ज लेने वालों को कॉल करता था। यह भी पाया गया कि आरोपियों ने महिलाओं की तस्वीरों को मॉर्फ किया और संपादित किया और उनसे पैसे निकालने के लिए उन्हें अपने संपर्कों को भेज दिया।"

उन्होंने कहा कि ऋण ऐप ने एक नकली एनबीएफसी समझौते और गोपनीयता नीति की ब्रांडिंग की और ग्राहकों को विशेष प्रस्तावों के साथ आकर्षित किया, उन्होंने कहा।
डीसीपी ने कहा, "अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और पीड़ितों की पहचान की जा रही है और सिंडिकेट के बाकी सदस्यों का पता लगाया जा रहा है।"

अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने सभी खातों में करीब 11 लाख रुपये फ्रीज कर दिए हैं और आरोपियों के पास से 4 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं.