प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई, दिल्ली में इंडियाबुल्स फाइनेंस के कार्यालयों पर छापा मारा

ईडी ने सोमवार को दिल्ली और मुंबई में इंडियाबुल्स फाइनेंस सेंटर के परिसरों पर छापा मारा।यह अप्रैल 2021 में फर्म और प्रमोटर समीर गहलोत के खिलाफ लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के संबंध में है।

पिछले साल, कंपनी और उसके प्रमोटर के खिलाफ पालघर, महाराष्ट्र में एक मामला दर्ज किया गया था, जहां यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने कीमतों को बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के शेयरों में निवेश किए गए पैसे को छीन लिया।

ईडी की तलाश ईडी द्वारा दर्ज एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के आधार पर है।यह कंपनी और उसके प्रमोटर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत था।

जेंसियों ने बताया कि ईडी ने पहले इस संबंध में पुणे के एक व्यवसायी का बयान दर्ज किया था, जो रियल एस्टेट का कारोबार करता है।एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को छापेमारी की योजना बनाने के लिए रविवार को एक बैठक की.कुछ आपत्तिजनक दस्तावेजों को बरामद करने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था।

एक्सचेंजों को दिए एक बयान में,इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंसने कहा कि ईडी ने प्राथमिकी के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगा था।

हम सूचित करना चाहते हैं किप्रवर्तन निदेशालयने कुछ ग्राहकों के बारे में कुछ जानकारी मांगी और मामला अप्रैल, 2021 में महाराष्ट्र के पालघर के गांव वाडा में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर ईडी द्वारा दायर ईसीआईआर नंबर 07/एचयूआई/2021 से उत्पन्न हुआ। कंपनी और उसके अधिकारियों ने ग्राहकों का डेटा प्रवर्तन निदेशालय को उपलब्ध कराया है।

कंपनी ने आगे कहा कि ईडी द्वारा पंजीकृत ईसीआईआर, आशुतोष कांबले द्वारा दर्ज प्राथमिकी से उपजा है, जो कंपनी के खिलाफ लंबे समय से चल रहे जबरन वसूली और ब्लैकमेल रैकेट का हिस्सा है।

?एफआईआर कई झूठी, कष्टप्रद और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की कॉपी-पेस्ट है जो पिछले तीन वर्षों से ब्लैकमेलर प्रसारित कर रहे हैं। अभय यादव के नाम से इसी तरह की एक आरोप याचिका को 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ?यह कहा।

इंडियाबुल्स ने कहा कि कंपनी ने पिछले साल पालघर गांव में कंपनी के खिलाफ दर्ज झूठी और दुर्भावनापूर्ण प्राथमिकी को रद्द करने के लिए तुरंत बॉम्बे के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

कंपनी ने कहा, "बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 27 अप्रैल, 2021 को एक विस्तृत आदेश पारित किया, जिसमें मामले की सभी जांचों पर रोक लगा दी गई।"

?इन स्वीकृत तथ्यों से प्रथम दृष्टया प्रामाणिकता के बारे में संदेह पैदा होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे (शिकायतकर्ता) मामले में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए स्थापित किया गया है।यह स्वीकृत स्थिति से बल मिलता है कि उसने (शिकायतकर्ता) ने पहली बार 26-3-21 को पालघर के एक कमरे के बारे में एक छुट्टी और लाइसेंस समझौते को अंजाम दिया, और उसी दिन, शिकायत के साथ पुलिस से संपर्क किया ... वाडा में अधिकार क्षेत्र?

"... हम प्रथम दृष्टया यह राय रखते हैं कि प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर की गई शिकायत।2 (शिकायतकर्ता) दुर्भावनापूर्ण और दोषपूर्ण प्रतीत होता है ..." इंडियाबुल्स के बयान में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से कहा गया है।