गिरफ्तार किए गए चीनी घुसपैठिए ने चीन को तस्करी कर लाए 1,300 भारतीय सिम Card: पुलिस

गिरफ्तार किए गए चीनी घुसपैठिए ने चीन को तस्करी कर लाए 1,300 भारतीय सिम Card: पुलिस

भारत में चीन की नई जासूसी रणनीति: लोन ऐप्स, रमी ऑनलाइन और हवाला संचालन

Kolkata: अवैध रूप से भारत में घुसते हुए गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक हान जुनवे की जांच करने वाली एजेंसियों का कहना है कि वह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा संचालित विश्वविद्यालय का छात्र था, जहां उसने अंग्रेजी का अध्ययन किया था।

गुरुवार को सुल्तानपुर सीमा पर गिरफ्तारी के बाद शनिवार को मालदा जिला अदालत में पेश किए गए हान को 18 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस अब दावा करती है कि चीनी नागरिक ने पूछताछ के दौरान कहा है कि वह चीन के चुन शी गोंग चेंग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक है।

कहा जाता है कि विश्वविद्यालय चीनी सेना पीएलए के नियंत्रण में है।

आमतौर पर पीएलए या एमएसएस (चीनी खुफिया सेवाएं) उज्ज्वल छात्रों को अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का अध्ययन करने के लिए प्रायोजित करती हैं, जब वे चाहते हैं कि वे जासूसी में अपना करियर स्वीकार करें।

मामले के एक जांचकर्ता ने आईएएनएस को बताया कि एटीएस द्वारा गंभीर आरोपों में पकड़े जाने के बाद भी हान ने लखनऊ में अपने चीनी मित्र सुन जियांग तक पहुंचने की कोशिश में अद्भुत आत्मविश्वास दिखाया।

"यह संभव है कि उनके वरिष्ठ अधिकारी, यदि वह चीनी खुफिया विभाग के लिए काम कर रहे थे, ने उन्हें अपने दोस्त को बचाने का काम सौंपा था, जिसकी लखनऊ में पूछताछ ने एक छायादार वाणिज्यिक अभियान के सामने एक अच्छी तरह से स्थापित जासूसी नेटवर्क पर ढक्कन उड़ाने की धमकी दी थी।"

हान ने चीन को 1,300 भारतीय सिम कार्ड वापस भेजने की बात स्वीकार की है जो केवल एक खुफिया एजेंसी को नियमित रूप से एजेंट भेजने या एक घोटालेबाज सिंडिकेट के लिए मूल्यवान होगा।

यह स्पष्ट नहीं है कि उसने इतनी बड़ी संख्या में सिम कार्ड कैसे हासिल किए। पूछताछ में यह भी पता चला कि उसके सहयोगी भारत से बाहर तस्करी करने के लिए सिम कार्डों को अपने अंडरगारमेंट्स में छिपाते थे।

ऑनलाइन मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) अभियान पर रसदार रिटर्न की पेशकश करने वाले भारतीय सहयोगियों द्वारा समर्थित चीनी धोखेबाजों द्वारा संचालित एक देशव्यापी सिंडिकेट में दो महीने में 5 लाख से अधिक भारतीयों को 150 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

यह विशाल चीनी ऋण ऐप घोटाले का अनुसरण करता है और विश्लेषकों का कहना है कि ये चीनी साइबर धोखाधड़ी के लिए "असामान्य राष्ट्रीय भेद्यता" की ओर इशारा करते हैं

पिछले 24 महीनों में भारत के विभिन्न राज्यों में चीनी जासूसों की हाल की गिरफ्तारियां चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) द्वारा भारत पर जासूसी में संचालित एक दिलचस्प गुप्त रणनीति को सामने लाती हैं - हवाला संचालक लोन ऐप के माध्यम से मनी-लॉन्ड्रिंग रैकेट चला रहे हैं और रम्मी ऑनलाइन।

हाल ही में, CID के कर्नाटक साइबर क्राइम डिवीजन ने 290 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है और दो चीनी, दो तिब्बती नागरिकों और शेल कंपनियों के निदेशक के रूप में काम कर रहे पांच लोगों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

जांच कर रही पुलिस ने गोवा क्रॉनिकल को बताया कि सीसीपीएस सीआर संख्या 08/2021 यू/एस 66 (डी) आईटी अधिनियम और 420 आईपीसी के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान, यह पाया गया कि केरल का एक व्यवसायी अनस अहमद इस हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल मुख्य व्यक्ति है। हमने यह भी पहचाना है कि उसके चीनी हवाला ऑपरेटरों के साथ बहुत करीबी संबंध हैं जो जांच के दौरान सामने आए हैं। उन्होंने पैसे निकालने के लिए बुलफिंच टेक्नोलॉजीज, एच एंड एस वेंचर्स और क्लिफोर्ड वेंचर्स के नाम पर शेल कंपनियां खोली थीं।

अनस अहमद की शादी एक चीनी नागरिक हू ज़िओलिन से हुई है और संयोग से उन्होंने अपनी पढ़ाई चीन में की। हू ज़िओलिन के पास चीनी पासपोर्ट है।

पुलिस ने कहा कि उसके द्वारा होस्ट किए गए ऑनलाइन रमी एप्लिकेशन को बाद में छुपाया गया और पावर बैंक एप्लिकेशन, सन फैक्ट्री एप्लिकेशन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें जनता से अच्छे रिटर्न का वादा किया गया था। जिस दिन अनस अहमद ने बहुत अधिक रिटर्न की घोषणा की, उस दिन उपयोगकर्ता निवेश में एक असामान्य स्पाइक देखा गया। उसकी योजना के अनुसार, Google Playstore और अन्य वेबसाइटों से ऐप्स हटा दिए गए और वह पैसे लेकर फरार हो गया।

जांच के दौरान पता चला कि उसके बैंक खातों में कुल 290 करोड़ रुपये आए। साइबर क्राइम डिवीजन खाते से पैसे के एक महत्वपूर्ण हिस्से को फ्रीज करने में सफल रहा।
जांच के दौरान यह भी पता चला है कि नवंबर 2020 के बाद से शेल कंपनियों के खुलने में भारी उछाल आया है

जांच अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने यह भी देखा है कि चीनी आकाओं के पास बड़ी संख्या में मुखौटा कंपनियां और बैंक खाते हैं। चीनी नागरिकों की पेशकश के लालच में, कई निर्दोष भारतीय और तिब्बती शेल कंपनियां खोलने और उनके लिए बैंक खाते खोलने के जाल में फंस गए हैं।

अगस्त 2020 में, लुओ सांग प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 1000 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट में एक संदिग्ध था। उन्होंने एक भारतीय पहचान ग्रहण की थी और निदेशक के रूप में भारत में पांच कंपनियों को चलाया था। उन्होंने अधिकांश कंपनियों को बहुमत स्टॉकहोल्डर के रूप में नियंत्रित किया। उसने मणिपुर का रहने वाला चार्ली पेंग नाम का भारतीय नागरिक होने का दावा किया। सांग, जैसा कि भारतीय नागरिक पेंग ने कंपनी गठन में पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा किया था।

लू सांग की पहली कंपनी सांग नाम से मार्च 2018 में फिन ब्लॉक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से शामिल की गई थी। 2019 में, सांग तीन और कंपनियों के बोर्ड में शामिल हो गया - इनविन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ओटीए नई दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड और क्लीन हार्बर्स प्राइवेट लिमिटेड। 2020 में, उन्होंने एक और कंपनी ओटीए लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड शुरू की - एक परिवहन और यात्रा व्यवसाय कंपनी।

सेंग ऐज पेंग बंधन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में बैंक कर्मचारियों की मदद से हवाला चेन के जरिए रोजाना करीब 3 करोड़ रुपये की नकदी डाल रहा था। उनके पास 40 से अधिक बैंक खाते थे।

जनवरी 2021 में, लो सांग (चार्ली पेंग) और कार्टर ली एक अन्य चीनी नागरिक को ईडी ने 1000 करोड़ रुपये के मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

सांग को इससे पहले 2018 में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की एक संयुक्त टीम और दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा प्रतिरूपण और जालसाजी के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने भारतीय पासपोर्ट हासिल करने में तेजी लाने के लिए एक भारतीय नागरिक से शादी की थी। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वह चीनी खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहा था और एक मुद्रा विनिमय फर्म के माध्यम से हवाला लेनदेन का कारोबार चला रहा था, लेकिन उसे 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी थी।

कथित तौर पर उस समय की पूछताछ के दौरान, सांग ने चीनी उत्पीड़न से भागे एक तिब्बती होने सहित विभिन्न आख्यानों को स्वीकार किया, एक अपराधी जिसे चीनी सरकार द्वारा जासूसी करने के साथ-साथ एक पीएलए सैनिक होने के लिए मजबूर किया गया था। वह दरार करने के लिए एक कठिन अखरोट था। एक प्रशिक्षित जासूस, उसने अपने पूछताछकर्ताओं को भ्रमित किया। उन्होंने हमें धोखा देने के लिए कई बार अपनी चीनी पृष्ठभूमि की कहानी को बार-बार बदला, ?2018 में उनसे पूछताछ करने वाले एक अधिकारी ने गोवा क्रॉनिकल को बताया।

सांग ने अपने पूछताछकर्ताओं को बताया कि उनका मिशन दलाई लामा के आंतरिक घेरे में प्रवेश करना था और चीनी दूतावास के अधिकारियों को धन हस्तांतरित करने और रसद की व्यवस्था करने में सहायता करना था।

पिछले साल, केंद्रीय अपराध शाखा (CCB) साइबर सेल के विशेष दस्ते ने तीन लोगों को पकड़ा था, जो चीनी लोगों के स्वामित्व वाली कंपनियों की ओर से ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और दलाल शुल्क के नाम पर ऋण देने और भारी धन इकट्ठा करने में लिप्त थे।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सैयद अहमद, सैयद इरफान और आदित्य सेनापति के रूप में हुई है।

शिकायत मिलने पर, सीसीबी साइबर क्राइम सेल ने शहर के कोरमंगला एक्सटेंशन में ऐस पर्ल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा। उनके आश्चर्य के लिए, यह पता चला कि चार और फर्म भी वहां काम कर रही थीं और सभी ऑनलाइन ऋण दे रही थीं और ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और शुल्क जमा कर रही थीं। अगर कर्जदार मांगे गए पैसे नहीं देते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाएगी।

सीसीबी के लिए स्टोर में एक और आश्चर्य यह था कि अन्य चार फर्म चीनी लोगों द्वारा चलाए जा रहे थे जिनमें हिगेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सीडवेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मैस्कॉटस्टार सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक्वा स्टिलर प्राइवेट शामिल थे। लिमिटेड, जो लोन ऐप, मनी डे, पैसे ए पैन, लोन टाइम, रुपया डे, रुपया कार्ट इन कैश जैसे ऐप चला रहे थे। वे ऋण राशि एकत्र करने के लिए कॉल सेंटर चला रहे थे।

सीसीबी ने 35 लैपटॉप, विभिन्न कंपनियों के 200 बेसिक मोबाइल, विभिन्न बैंकों की 8 चेक बुक, विभिन्न कंपनियों के 30 सिम कार्ड जब्त किए हैं।

पिछले साल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सात कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिनमें से तीन फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) कंपनियां हैं, जिनका नाम मैड एलीफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैरियोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और क्लाउड एटलस फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, जो नियंत्रित हैं। चीनी नागरिकों और आरबीआई के साथ पंजीकृत तीन एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) द्वारा। चीनी ऋण ऐप ने व्यक्तियों को ऋण की पेशकश की और ब्याज और प्रसंस्करण शुल्क की ब्याज दरों को लगाया।

इसके अलावा पिछले साल, तेलंगाना पुलिस ने चीनी नागरिकों झू वेई, यी बाई, लियांग तियान तियान और याह हाओ को 1100 करोड़ रुपये के चीनी ऋण ऐप मनी-लॉन्ड्रिंग घोटाले में गिरफ्तार किया था।

याह हाओ, एक चीनी नागरिक, धीरज सरकार, अंकित कपूर और नीरज तुली दिल्ली में स्थित एक ई-वॉलेट कंपनी डूकीपे के निदेशक थे। चौकड़ी ऑनलाइन जुए में भाग लेने वालों से मूल कंपनी - बीजिंग स्थित टी पावर कंपनी को धन हस्तांतरित करने में मदद कर रही थी।

पिछले साल भी दिल्ली पुलिस स्पेशल ने एक स्वतंत्र पत्रकार को चीन के साथ संवेदनशील डेटा साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, अब वह मामले से जुड़े कथित हवाला व्यापारियों पर शिकंजा कस रही है। कथित तौर पर, चीनी नागरिक किंग शी के स्वामित्व वाली दोनों मुखौटा कंपनियों से हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से राजीव शर्मा को भारी मात्रा में धन भेजा गया था।

पिछले हफ्ते, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने भारत-बांग्लादेश सीमा के पास एक चीनी नागरिक हान जुनवे को गिरफ्तार किया था। कथित तौर पर, वह भारत में चीनी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था।

बीएसएफ साउथ बंगाल फ्रंटियर की ओर से जारी बयान के मुताबिक चीन के हुबेई का रहने वाला हान जुनवे एक वांछित अपराधी था और उससे उचित तरीके से पूछताछ की जा रही है. इस घटना पर सभी खुफिया एजेंसियां ​​मिलकर काम कर रही हैं.

"चीनी घुसपैठिए के कब्जे में पाए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की व्यापक खोज, कई तथ्यों ने संकेत दिया है कि वह भारत में चीनी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था", बल ने कहा और संकेत दिया कि कई 'चौंकाने वाले विवरण' सामने आ सकते हैं क्योंकि मामला है गहराई से जांच की।

बीएसएफ अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान, जुनवे ने यह भी कबूल किया कि उसका एक व्यापारिक साझेदार सुन जियांग कुछ दिनों के बाद उसे 10-15 नंबर भारतीय मोबाइल फोन सिम भेजता था, जो उसे और उसकी पत्नी को प्राप्त हुए थे। कुछ दिन पहले उसके बिजनेस पार्टनर को एटीएस लखनऊ ने पकड़ा था जिसने मेरे और मेरी पत्नी के बारे में खुलासा किया था, जिसके चलते एटीएस लखनऊ में हमारे खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के कारण उन्हें चीन में भारतीय वीजा नहीं मिला और उन्हें भारत आने के लिए बांग्लादेश और नेपाल से वीजा मिला ताकि वह भारत आ सकें।

जुनवे ने यह भी खुलासा किया कि इससे पहले भी वह चार बार भारत आ चुके हैं, पहली बार और 2010 में 2019 के बाद तीन बार हैदराबाद, दिल्ली और गुरुग्राम आ चुके हैं।

उनके मुताबिक उनका गुरुग्राम में 'स्टार स्प्रिंग' नाम का एक होटल है। इस होटल में उनके कुछ साथी चीन के हैं और बाकी भारतीय लोगों को नौकरी पर रखा गया है।

पूछताछ और बरामद पासपोर्ट से पता चला कि वह 2 जून 2021 को बिजनेस वीजा पर ढाका, बांग्लादेश पहुंचा और वहां एक चीनी दोस्त के साथ रहा। फिर 8 जून 2021 को वह सोना मस्जिद, जिला- चपैनवाबगंज (बांग्लादेश) आया और वहां एक होटल में रुका। 10 जून 2021 को जब वह भारतीय क्षेत्र के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें बीएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया।

उसकी गहन तलाशी के दौरान एक एप्पल लैपटॉप, दो आईफोन मोबाइल, एक बांग्लादेशी सिम, एक भारतीय सिम, दो चीनी सिम, दो पेन ड्राइव, तीन बैटरी, दो छोटी मशाल, पांच मनी ट्रांजेक्शन मशीन, दो एटीएम/मास्टर कार्ड, यूएस डॉलर, बांग्लादेशी उसके पास से टका और भारतीय करेंसी बरामद हुई है।

भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों ने हवाला संचालकों के रूप में काम कर रहे कुछ चीनी जासूसों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन अभी भी भारत में कई चीनी कंपनियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है।