ED ने चीनी कंपनियों (Chinese Companies) की बड़ी रकम बाहर भेजने के आरोप में एक CA को गिरफ्तार किया है.

सिर्फ 9 लाख लेकर 1100 करोड़ रुपये कर दिए देश से बाहर, चीन का मददगार CA अरेस्ट

ED ने चीनी कंपनियों (Chinese Companies) की बड़ी रकम बाहर भेजने के आरोप में एक CA को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने फर्जी बिल तैयार करके चीनी कंपनियों के 1100 करोड़ रुपये देश से बाहर भिजवा दिए.चीनी कंपनियों ने यह रकम ऑनलाइन गेम और डेटिंग एप्लिकेशन के जरिए लाखों लोगों से ठगी थी.

हैदराबाद पुलिस ने किया था खुलासा

हैदराबाद पुलिस ने सितंबर 2021 को M/s Linkyun Technology Pvt Ltd और M/s Dokypay Technology Pvt Ltd और दूसरे आरोपियों के खिलाफ चाइनीज एप्लिकेशन के जरिए करोडों की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था. उसी मामले के आधार पर ED ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी.

CA ने वसूले 9 लाख रुपये

इसके लिए आरोपी ने Form 15CB के 621 फर्जी सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए प्रति पेपर 1500 रुपये लिये. यानी सिर्फ 9,31,500 रुपये में 1100 करोड़ रुपये विदेश में भेज दिए. रवि कुमार को ED ने इसी आधार पर 27 नवंबर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 3 दिसंबर को उसे हैदराबाद की अदालत में पेश कर 9 दिसंबर तक पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया है.