हैदराबाद पुलिस ने ₹30,000 करोड़ के मनी लेंडिंग रैकेट में चार्जशीट दाखिल की

हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने शुक्रवार को कथित तौर पर चीन से बाहर 30,000 करोड़ रुपये के ऑनलाइन मनी लेंडिंग रैकेट के संबंध में आरोप पत्र दायर किया। पुलिस ने यह भी कहा कि इस मामले में अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी Zhu Wei, alias Lambo झू वेई उर्फ ​​लैंबो और तीन अन्य चीनी नागरिक शामिल हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि रैकेट का सरगना जिक्सिया झांग उर्फ ​​जेनिफर Zixia Zhang alias Jennifer अभी भी फरार है।

साइबर क्राइम पुलिस के अनुसार, दिसंबर 2020 में रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था और बाद में, आरोपियों को चार महीने की अवधि में गिरफ्तार किया गया था।

चार्जशीट में, पुलिस ने कहा कि चीन में शंघाई से संचालित गिरोह के तौर-तरीकों में व्यक्तियों को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से तत्काल ऋण की पेशकश करना था। पुलिस ने कहा कि लोन ग्राम, कैश ट्रेन, कैश बस, एएए कैश, सुपर कैश, मिंट कैश, हैप्पी कैश, लोन कार्ड, रीपे वन, मनी बॉक्स और मंकी बॉक्स सहित कई तत्काल ऋण आवेदन Google PlayStore पर होस्ट किए गए थे।

कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए, पुलिस ने कहा कि एक बार ग्राहकों द्वारा ऐप इंस्टॉल करने के बाद, कंपनी को मोबाइल फोन से सभी संपर्कों और अन्य डेटा तक पहुंच प्राप्त होगी। पुलिस ने कहा कि वे फिर 25% से 30% की कटौती के बाद कर्जदारों को ऋण राशि हस्तांतरित करेंगे।

पुलिस ने कहा कि रैकेट ने भारत में चार कॉल सेंटर भी स्थापित किए और ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, जीएसटी और डिफ़ॉल्ट शुल्क जोड़ने के बाद उधारकर्ताओं से अत्यधिक भुगतान लेने के लिए अधिकारियों को काम पर रखा, पुलिस ने कहा कि रैकेट ऋण की समाप्ति के बाद 1% जुर्माना वसूल करेगा। अवधि।

इन अधिकारियों ने अपने द्वारा चलाए जा रहे कॉल सेंटरों के माध्यम से डिफॉल्टरों को व्यवस्थित रूप से गाली देने, परेशान करने और धमकी देने का सहारा लिया। वे अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को फर्जी कानूनी नोटिस भेजकर कर्जदारों को ब्लैकमेल भी करते हैं, ?पुलिस ने कहा।

रैकेट ने बेंगलुरू, चेन्नई और मुंबई के अलावा तेलुगू राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सैकड़ों कर्जदारों को भारी ब्याज पर लाखों का कर्ज देने का लालच दिया। पुलिस ने कहा, "तेलंगाना में, इन ऑनलाइन ऋण देने वाली एजेंसियों के उत्पीड़न को सहन करने में असमर्थ होने के कारण सात लोगों की आत्महत्या से मौत हो गई।"

साइबर क्राइम पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी द्वारा किए गए कुल लेनदेन में लगभग 30,000 करोड़ रुपये शामिल थे। साइबर क्राइम पुलिस ने चार्जशीट में कहा, "उन्होंने लगभग ₹ 11,000 करोड़ का लाभ कमाया, जिसे उन्होंने बेनामी खातों में बदल दिया।"

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 और 506, आईटी अधिनियम-2008 की धारा 66 और तेलंगाना मनी लेंडर्स एक्ट की धारा 3, 10 और 13 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।