पुलिस को राजधानी दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूर के बैंक खाते में लगभग 1 करोड़ रुपये मिले हैं।

तेलंगाना पुलिस ने कहा कि कई संदिग्ध बैंक खाते पाए गए हैं जो धोखेबाजों द्वारा संचालित किए गए थे। वे खाता धारक को खाते का उपयोग करने के एवज में मामूली राशि का भुगतान करते हैं।

दैनिक वेतन खाता धारक के पास बैंकिंग किट, एटीएम कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का विवरण नहीं था।दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर ने कहा कि उसे अपने संचालकों से अपनी जान का खतरा भी है

हैदराबाद ऐप आधारित लोन धोखाधड़ी की जांच कर रही तेलंगाना पुलिस कई जानकारियों को झकझोर कर रख दिया है। जांच के दौरान, पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूर के बैंक खाते में लगभग 1 करोड़ रुपये मिले हैं।

पुलिस द्वारा तत्काल लोन ऐप धोखाधड़ी से जुड़े लोगों के व्यक्तिगत खातों की जांच शुरू करने के बाद यह बात सामने आई है।टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना के पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने दिल्ली का दौरा किया और संदिग्ध व्यक्तियों के धन की आवक और बाहरी प्रवाह पर गौर किया और पाया कि 1 करोड़ रुपये का खाता एक दिहाड़ी मजदूर का था।

इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि दैनिक वेतन खाता धारक के पास बैंकिंग किट, एटीएम कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का विवरण नहीं था बाद में, यह ज्ञात हो गया कि दैनिक वेतनभोगी को आरोपी द्वारा प्रति माह 4,000 रुपये देने का वादा किया गया था

"दैनिक वेतन भोगी मजदूर के विवरण का उपयोग करके एक बैंक खाता खोला गया था। उसे इसके लिए 4,000 रुपये देने का वादा किया गया था। खाताधारक अपने खाते में पैसे से अनजान है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आदमी हमें नाम बताने से डर रहा था। लोगों ने अपने बैंक खाते का संचालन किया। उन्हें उन लोगों से अपनी जान का खतरा भी है। यह रैकेट अच्छी तरह से संगठित है और एक गहरी जांच की जरूरत है, "रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया। पुलिस के अनुसार, उन्होंने दैनिक दांव के बयान को रिकॉर्ड किया है और ऐसे कई संदिग्ध खाते पाए हैं।पुलिस ने दैनिक दांव के बयान को भी दर्ज किया है और ऐसे कई संदिग्ध खातों का पता लगाया है

पुलिस का कहना है कि इस तरह की खामियों ने बैंक द्वारा किए गए नो योर कस्टमर (केवाईसी) तंत्र को उजागर कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन जुआ रैकेट में रैकेटर्स द्वारा एक ही मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया जा रहा था।

पुलिस का कहना है कि भुगतान गेटवे धोखेबाजों को बड़ी मात्रा में पैसा निकालने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस का यह भी मानना ​​है कि कुछ भुगतान गेटवे ने चीनी प्रचारित कंपनियों के साथ गठजोड़ करते हुए कारोबार की प्रकृति को सत्यापित नहीं किया।

कर्नाटक :-
ISD आईएसडी सेल फोन लोन घोटाले में 19 ऐप्स की जांच करता है

कथित तौर पर लोन रैकेट चलाने और ग्राहकों पर अत्यधिक ब्याज लगाने के लिए 19 मोबाइल ऐप आंतरिक सुरक्षा प्रभाग (आईएसडी) के दायरे में आए हैं। मोबाइल ऐप फर्मों पर आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं और आईपीसी की धारा 385 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

गुरुवार को एक ग्राहक के पुलिस के पास जाने के बाद जांच शुरू की गई। अपनी शिकायत में, ग्राहक ने कहा कि उसे 2018 में एक मोबाइल फोन ऐप से तत्काल ऋण के लिए एक संदेश मिला था। जैसा कि उसे पैसे की जरूरत थी, उसने loan 5,000 के तत्काल ऋण की पेशकश की। औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उन्होंने, 3,500 प्राप्त किया, और कथित तौर पर बताया गया कि शेष was 1,500 को विभिन्न प्रसंस्करण शुल्क की ओर घटा दिया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "पीड़ित ने कहा कि उसे एक सप्ताह के भीतर ऋण चुकाने के लिए कहा गया था, जिसमें विफल रहने पर उसे per 500 से लेकर ₹ 700 तक का जुर्माना देना होगा।